上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

发布日期：2025-07-24 11:22    点击次数：163

（原标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-035 900922 三毛 B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司将于2025年8月1日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅5。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议关于修订《公司章程》并取消监事会的议案、修订部分公司治理制度的议案、公司第十二届董事会独立董事津贴的议案、续聘2025年度会计师事务所的议案，以及选举董事和独立董事的议案。其中，选举董事和独立董事采用累积投票制。股权登记日为2025年7月23日（A股）和2025年7月28日（B股）。股东可通过现场或网络投票平台参与投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票。会议登记时间为2025年7月31日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室。与会人员交通、食宿费用自理。